平安银行贵阳分行成功堵截一起电信诈骗事件

为深入贯彻落实《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，在中国人民银行贵州省分行的领导下，平安银行贵阳分行认真贯彻落实落细各项工作部署，本着“金融为民，金融利民”的初心，坚持以人民为中心，立足各环节、全链条防范治理电信网络诈骗，为反电信网络诈骗工作提供有力风险防控。至今已堵截多起诈骗事件，在打击防范治理电信网络诈骗犯罪工作上取得长足进步，获得当地公安、反诈中心的肯定。

近日，平安银行贵阳分行营业部就成功堵截了一起客户异常转账的风险事件，并及时采取劝阻措施，防止客户被骗。

2024年3月5日下午，一位客户语气匆忙地打来电话咨询平安银行贵阳分行营业部是否正常营业,是否需要转账才可以提升信用卡额度。该行柜员耐心解答，并向客户详细了解了事情的来龙去脉。原来，是客户急需信用卡额度，称我行客户经理打电话问其是否需要提额，并且添加了该客户经理微信，在该“工作人员”的指导下，要求客户有偿转入2500元后方可将信用卡额度提升至15万元。这顿时引起了银行柜员的警觉,并立即向网点内控主任报告情况。

网点内控主任了解详情后，确认客户遇到了网络电信诈骗。于是立刻运用预警劝阻手段，采取核实交易、核验身份等劝阻措施,及时提示了该客户网络信用卡提额风险，并告知该骗局的诈骗行径。

通过内控合规主任和柜员对客户进行持续地防范电信网络诈骗教育，客户及时止付，避免了财产的损失，并且配合有关部门依照法律法规开展反诈工作，协助客户报警，为人民群众守护住了“钱袋子”。

近年来，犯罪分子的诈骗手段和技术不断翻新，让人防不胜防，不法份子常趁群众心理防线降低，进行电信诈骗。在此，平安银行贵阳分行温馨提醒:提高警惕，谨防受骗!